播报:呼和浩特铁路警方侦破特大电信网络诈骗案
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呼和浩特铁路警方侦破特大电信网络诈骗案(主题)
呼和浩特日报讯(记者 刘沙沙 通讯员 汤彦冬)仿冒“炒股专家”,利用非法平台实施诈骗1.34亿元。日前,呼和浩特铁路警方经过近一年的缜密侦查,辗转内蒙古、黑龙江、安徽、福建等多地,成功侦破一起特大电信网络诈骗案,打掉犯罪团伙3个,抓获违法犯罪嫌疑人44人。
2022年年初,呼和浩特铁路公安处接某公司职工陈某报案称,2021年12月他通过手机浏览股票走势时,看到屏幕上出现一个广告弹窗,内容显示为炒股专家教授投资技巧,看到“稳赚不赔”和“高额回报”等字眼,陈某忍不住动了心。他在没有进一步核实求证的情况下点击操作,随后结识了一名所谓的资深“炒股专家”。在“专家”的不断“指导”和“承诺”下,陈某深信可以跟着“炒股专家”获取高额回报,渐渐地陷入了网络诈骗的陷阱。
在接下来的几个月里,在对方的唆使下,陈某下载了其推荐的一款投资App,以手机银行转账的方式,向对方10个账户连续转账68.1万元。在不断投资却始终没有看到收益后,陈某要求退回本钱,却发现自己已经无法登录App进行操作,并且也联系不到自己的“导师”,陈某这才反应过来自己被骗了,随即向警方报案。接警后,呼和浩特铁路警方高度重视,成立专案组对该案开展侦查工作,2022年7月15日,该案被公安部铁路公安局列为督办案件。公安部铁路公安局、呼和浩特铁路公安处统一指挥部署,实施全链条打击。
经过前期梳理,警方发现嫌疑人具有很强的反侦察意识,通过点击之前的诈骗广告等方式已经难以再联系到对方,案件办理一时陷入僵局。正当警方寻找合适突破口时,陈某之前的“导师”突然上线,同意了民警添加好友的申请,并准备按照诈骗陈某的方式扮演“专家”再次实施诈骗。办案民警通过对投资App和对方QQ账号进行勘验、分析,最终锁定了位于安徽阜阳市的吕某某,其具有重大作案嫌疑。经审讯,吕某某承认他们先是搭建虚假平台,散播利诱广告,在受害人上钩后伪造股市走势图及盈利图并不断“洗脑”,引诱受害人持续加大投资,直到榨干其钱财,便在网络上销声匿迹。根据吕某某供述,提供多个QQ账号的“号商”、利用银行卡多次转移资金的“卡商”也逐渐浮出水面,警方循线追踪,终于锁定了他们的具体位置。
专案组兵分两路,一组前往山东省潍坊市抓捕“号商”,在某出租房内将嫌疑人于某某抓获,同时该出租房内还有7名同伙,当场查获手机10部、手机卡5张、记账本1个。经讯问,于某某交代其网上向他人买卖、租用QQ号230余个,非法获利8万余元;另一组前往黑龙江虎林市抓捕“卡商”,最终将嫌疑人刘某某抓获。经讯问, 2021年7月至2022年1月期间,刘某在多地收取、办理多张银行卡,并提供给上线丁某某等人,共涉案18起,涉案总计价值165.5万元。
历经近一年的侦查追踪,专案组抽丝剥茧、深挖扩线,先后奔赴四省六市进行侦查工作,最终查明这起案件背后还牵扯一个涉嫌洗钱的犯罪团伙,而最初受害人陈某的案件只是该团伙作案的冰山一角。2022年7月28日,专案组侦查员抵达福建省泉州市开展对洗钱团伙的侦查工作。通过调取“卡商”上线丁某某的手机数据并对其洗钱团伙的案件材料进行分析,丁某某先后参与多个洗钱团伙,并作为中间人介绍主要成员相互认识,共同开展洗钱犯罪活动,最终该团伙30余人被警方一网打尽。
2023年1月,呼和浩特铁路警方经过与地方公安机关的密切协作,最终打掉资金通道中涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理等犯罪的犯罪团伙3个,抓获违法犯罪嫌疑人共计44人,其中29人已被采取刑事措施,串并电信诈骗案件172起,涉案金额1.34亿元,追缴被害人陈某被诈骗资金11万元。
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